Выявление ненадежных деловых партнеров. Проверка контрагентов
Трудно оспорить такой аргумент как наличие предпринимательского опыта для успешного бизнесмена. Многие бизнесмены, возможно, скажут о наличии у них знания о том, как определить надежность контрагента. Однако это большое заблуждение, основываясь на интуиции или на сомнительных (т.е. не до конца проверенных рекомендациях) заключать любой договор, а в особенности дорогостоящий и крупный. Такое развитие ситуации вполне может повлечь за собой крах Вашего бизнеса.
Защита от разного рода мошенников, неплатежеспособных контрагентов, партнеров поможет Вашему бизнесу избежать как материального ущерба, так и расходов на судебные процессы. Данную работу нужно доверять исключительно профессионалам, которые знают на себе что такое бизнес и имеют разносторонний опыт проведения таких мероприятий как выявление ненадежных деловых партнеров и проверки контрагентов. Таковыми являются сотрудники компании Анвальт.
Исходя из практики нашей компании по проверке контрагентов, можно с ответственностью заявить, что количество мошеннических действий в бизнесе, недобросовестного отношения к обязательствам, а также использование товарно-материальных ценностей не по назначению все увеличивается и соответственно растет и число ненадежных деловых партнеров. Тем более что кризисное состояние экономики этому только способствует. Правоохранительные органы объективно не могут нейтрализовать риски взаимодействия с недобросовестными партнерами, тем более лиц, имеющих намерение совершить преступление. Получается ситуация при которой предприниматель должен брать все риски на себя. А учитывая то, что преступник изначально на шаг впереди жертвы, поскольку он знает какой следующий шаг совершит, в то время как жертва этого не предполагает.
Информация, полученная, в результате выявления ненадежных деловых партнеров необходима как для тщательной подготовки переговоров, так и для установления прочных деловых связей с контрагентами. Кроме того целью подобных услуг является еще и обеспечение экономическую безопасность Вашего бизнеса.
Что же наша компания может предложить Вам в итоге? В первую очередь, гарантируем оперативность, конфиденциальность, законность наших действий. Во-вторых, мы имеем опыт работы, как в коммерческих структурах, так и в правоохранительных органах, что помогает нам рассмотреть все возможные варианты. Таким образом, мы имеем возможность предоставить Вашему бизнесу следующую информацию:
- Регистрационные данные компании
- Финансовая отчетность фирмы или предпринимателя
- Дебиторская и кредитная задолженность
- Показатели сбыта компании
- Основные покупатели и поставщики
- Сведения о претензиях экономического плана от контрагентов
- Наличие или отсутствие лицензий на осуществление деятельности
- Сведения о процедуре банкротства
- Участие в арбитражных процессах, судах общей юрисдикции
- Данные об учредителях, директоре компании
- Личная характеристика руководителей фирмы
- Изменения в составе учредителей
- Наличие конфликта между учредителями, развитие который может повлечь к уводу активов
- Наличие криминальных связей у учредителей
- Проведение в отношении компании-контрагента следственных мероприятий в связи с недобросовестности конкуренцией, другой преступной деятельностью
- Сведения о менеджменте компании
- Деловая репутация (отношение к обязательствам в прошлом, наличие нарушений их исполнения, статус в деловой среде)
- Фактический адрес офиса
После проведения первичной консультации с Вами, мы составляем совместно примерный план проверки контрагента с указанием конкретных вопросов. Затем проводятся мероприятия частным детективом. В итоге вы получается письменный отчет, в котором описываются предпринимательские и правовые риски, а также содержатся данные, к которым пришел детектив о целесообразности или нецелесообразности заключения договора, выхода на деловые переговоры и др.
Примерный срок выполнения от 7 дней
Другие услуги частного детектива:
Внутренние бизнес расследования
Неправомерное использование товарных знаков
Установление недобросовестной конкуренции
Независимые расследования экономических преступлений
